Un homme qui a menti dans un groupe de discussion pour amener les membres à acheter des actions qu’il détenait emprisonné 19 mois et condamné à une amende de plus de 355 000 $

SINGAPOUR – Un Singapourien qui a menti dans un groupe de discussion Telegram pour inciter les autres à acheter des actions dans les titres qu’il détenait a été emprisonné 19 mois et condamné à une amende de 355 604 $.

Kenneth Goh Jia Poh, 35 ans, a été reconnu coupable lundi de quatre chefs d’accusation en vertu de la Securities and Futures Act, dont un chef d’avoir créé une fausse apparence du marché pour plusieurs titres à 325 reprises.

Entre le 6 janvier 2016 et le 20 septembre 2018, Goh a saisi et supprimé à plusieurs reprises des ordres d’achat pour plusieurs titres pour lesquels il n’avait aucune intention d’exécuter, a déclaré l’Autorité monétaire de Singapour (MAS).

MAS a déclaré: “Grâce à ces” usurpation et superposition “, M. Goh avait l’intention de créer une fausse apparence d’intérêt pour ces titres, afin d’inciter d’autres acteurs du marché à négocier à des prix qui lui étaient favorables.

“Une fois ses transactions réalisées, il supprimerait toutes les commandes fictives.”

Quatre des comptes que Goh a utilisés pour saisir les ordres fictifs ne lui appartenaient pas et il n’avait pas non plus l’autorisation des sociétés de courtage concernées d’utiliser ces comptes, a-t-il noté.

Ses infractions ont été révélées lors d’une enquête conjointe menée par le MAS et le département des affaires commerciales après que Singapore Exchange Securities Trading ait renvoyé son cas aux autorités.

Alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour faux commerce entre le 30 juillet et le 26 août 2020, Goh a menti neuf fois dans un groupe de discussion Telegram pour inciter les membres du groupe de discussion à acheter des actions dans les titres qu’il détenait.

Cela comprenait la surestimation de son prix cible pour les titres et l’affirmation qu’il avait acheté des actions alors qu’il ne l’avait pas fait.

Goh a plaidé coupable à trois autres chefs d’accusation – deux pour avoir trompé la banque d’investissement UOB Kay Hian et OCBC Securities, et un pour avoir fait de fausses déclarations pour inciter les autres à négocier.

Quatre chefs d’accusation restants en vertu de la loi, y compris complot avec une autre personne pour faire de fausses déclarations, ont été pris en considération lors de la détermination de la peine, a déclaré le MAS.

Mme Loo Siew Yee, directrice générale adjointe de la politique, des paiements et de la criminalité financière de MAS, a déclaré: «MAS ne tolère pas les comportements commerciaux qui faussent et interfèrent avec la bonne découverte du prix et de la demande du marché pour les titres.

“La présente affaire rappelle également que les investisseurs doivent être attentifs aux risques de négociation sur la base de recommandations ou de réclamations dans des forums de discussion en ligne et des groupes de discussion sur les réseaux sociaux.”