Un homme emprisonné et condamné à une amende pour avoir reçu de l’argent volé par des escrocs et l’avoir transféré sur des comptes malais

SINGAPOUR – Un homme a reçu sur son compte bancaire de l’argent volé à des victimes d’escroquerie et l’a transféré sur un autre compte bancaire en Malaisie.

Ong Wei Chyuan, 29 ans, a plaidé coupable lundi 10 janvier à une infraction d’exploitation d’une entreprise de services de paiement sans licence et a été emprisonné sept semaines et condamné à une amende de 645 $.

Ong travaillait ici depuis 2017 dans une imprimerie, gagnant 1 600 $ par mois, selon des documents judiciaires.

Le 3 mai de l’année dernière, il a été contacté sur Facebook et WhatsApp par un inconnu qui s’est identifié comme un Malaisien connu sous le nom de “Ah Kang”.

Il a demandé à Ong de l’aider à envoyer de l’argent en Malaisie, ce à quoi Ong a accepté.

Ong a été invité à fournir les détails de son compte POSB et de son compte CIMB Singapour à Ah Kang, a déclaré le procureur adjoint Bryont Chin.

Ong aidait Ah Kang dans les calculs de chaque paiement et gagnait une commission à chaque fois qu’il aidait aux transactions.

Il a reçu six virements de fonds d’un montant de 21 500 $ sur ses comptes bancaires et a effectué six virements totalisant 65 619 RM (21 154 $ S) sur un compte bancaire en Malaisie, ce qui lui a rapporté 645 $ de commission.

Ah Kang a déclaré à Ong que l’argent transféré sur ses comptes à Singapour provenait de clients de l’entreprise d’exportation de sa petite amie à Singapour.

Le 15 mai, la police a gelé et saisi les comptes bancaires d’Ong à Singapour, l’incitant à demander à nouveau à Ah Kang qui avait transféré de l’argent sur son compte.

Cette fois, Ah Kang a dit que l’un était l’agent de sa petite amie et l’autre était son grossiste.

Ong a depuis dépensé tout l’argent qu’il a gagné, a déclaré le DPP Chin, ajoutant qu’Ong n’avait pas de licence pour exploiter une entreprise de services de paiement.

La police a ensuite reçu des rapports de trois victimes d’escroquerie, âgées de 22 à 30 ans, qui avaient perdu entre 2 000 $ et 5 000 $ chacune au moins une fois.

Aucun de l’argent volé n’a été récupéré, a déclaré le DPP Chin, qui a demandé au juge une peine de huit à dix semaines de prison et une amende de 645 $ à titre de dissuasion.

Le DPP Chin a déclaré que le montant impliqué était important et posait des difficultés aux forces de l’ordre car il était transféré à l’étranger.