Pas de sanctions contre le transfert de fonds 1MDB, selon un témoin

KUALA LUMPUR (9 juin) : Deutsche Bank avait effectué des vérifications internes sur PetroSaudi International Limited et n’avait trouvé aucune sanction contre la société, avant de transférer 110 millions de dollars des fonds de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) en 2011 à cette société sur les instructions de 1MDB, la Haute Cour a entendu aujourd’hui.

Fatehah Md Salleh, vice-président adjoint des opérations sur les marchés mondiaux à la Deutsche Bank (Malaisie) Berhad, a déclaré cela lors de son témoignage en tant que 22e témoin à charge dans le procès de l’ancien Premier ministre Datuk Seri Najib Razak pour le détournement de plus de 2 milliards de RM de fonds 1MDB.

Fatehah a vérifié aujourd’hui les documents relatifs au rôle de la Deutsche Bank dans l’aide apportée à 1MDB pour le transfert de 110 millions de dollars américains en 2011 sur un compte RBS Coutts Bank qui n’avait qu’un numéro de compte 11116073.2000.

Fatehah a déclaré que les documents montraient que Deutsche Bank avait demandé à 1MDB de confirmer les coordonnées du destinataire et du propriétaire de ce compte bancaire 11116073.2000, et a noté que PetroSaudi International avait alors demandé des relevés bancaires pour omettre son nom en tant que destinataire des 110 dollars américains. millions et de n’utiliser que le numéro de compte.

Le Fatehah a déclaré aujourd’hui que la Deutsche Bank avait reçu le 27 mai 2011 des instructions pour le transfert de 110 millions de dollars, citant la lettre de 1MDB du 27 mai 2011 signée par son PDG de l’époque, Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi, demandant à la Deutsche Bank (M) Berhad de transférer 110 millions de dollars. des fonds 1MDB via Deutsche Bank Trust Company America à JP Morgan Chase New York et éventuellement au numéro de compte RBS Coutts Bank 11116073.2000.

Une lettre antérieure du 25 mai 2011 de Tarek Obaid de PetroSaudi à 1MDB était jointe à cette lettre, dans laquelle PetroSaudi confirmait que le nom du destinataire de l’argent devait être uniquement le numéro de compte RBS Coutts et non PetroSaudi International Limited, et indiquant également que ce compte bancaire avait précédemment reçu 30 millions de dollars américains le 20 mai 2011 et 65 millions de dollars américains le 23 mai 2011.

La division des changes et du marché monétaire de la Deutsche Bank Malaysia, dont Fatehah faisait alors partie, avait ensuite effectué des vérifications des antécédents à l’aide des systèmes de filtrage internes de la banque Preventive Crime Research (PCR) et HotScan sur PetroSaudi et RBS Coutts Bank.

Fatehah a expliqué que le système de dépistage PCR détecte s’il y a des “médias défavorables” ou des reportages défavorables, affirmant qu'”aucun résultat” n’a été enregistré pour PetroSaudi et RBS Coutts Bank Ltd Zurich.

De même, pour le système “HotScan” qui, selon elle, détecte s’il y a des sanctions, il n’y a également eu “aucune correspondance trouvée” pour les chèques sur la société PetroSaudi et la banque RBS Coutts.

Suite à la vérification des antécédents de PetroSaudi et de la banque RBS Coutts, Fatehah a déclaré que son collègue et coéquipier Jason Lim avait alors demandé dans un e-mail à la division des marchés mondiaux de la Deutsche Bank ou au front office de confirmer l’objet du paiement de 110 millions de dollars.

Fatehah a déclaré que Lim avait également envoyé un e-mail à la responsable des ventes (commerciale) de Deutsche Bank, Jacqueline Ho, qui a ensuite confirmé que le transfert de 110 millions de dollars était destiné à “un prêt à un non-résident”, et que Lim avait ensuite joint les résultats du PCR et de HotScan lors de l’envoi par e-mail. Ho et le chef des opérations de la Deutsche Bank Jeremy Lewis pour obtenir l’approbation de la transaction de 110 millions de dollars américains.

Après que Lewis et Ho aient donné leur approbation, les 110 millions de dollars ont ensuite été versés à PetroSaudi, a déclaré Fatehah.

Fatehah a confirmé que le transfert de 110 millions de dollars américains le 27 mai 2011 que Deutsche Bank a effectué pour le compte de 1MDB était basé sur les instructions données dans les deux lettres par 1MDB et PetroSaudi.

Avant le témoignage de Fatehah, le vice-président des opérations sur les marchés mondiaux de la Deutsche Bank Malaysia Berhad, Nur Hasnee Taha Mdd Nordin, a également témoigné en tant que 21e témoin à charge dans le procès 1MDB de Najib.

Nur Hasnee Taha avait témoigné de la façon dont la Deutsche Bank avait reçu un total de 3,487,325 milliards de RM en cinq transactions le 30 septembre 2009 sur le compte RHB Islamic Bank de 1MDB.

Il a déclaré que les 3,487 milliards de RM avaient été transférés du compte RHB Islamic Bank de 1MDB à Deutsche Bank pour une opération de change, car 1MDB voulait acheter des devises américaines pour un total de 1 milliard de dollars.

Sur le fonds de 1 milliard de dollars acheté par 1MDB, Deutsche Bank avait alors suivi les instructions de 1MDB pour transférer 700 millions de dollars sur le compte bancaire RBS Coutts AG Zurich 11116073 et la somme restante de 300 millions de dollars sur un compte bancaire de JP Morgan SA à Genève, avec tous les fonds transférés le 30 septembre 2009.

Nur Hasnee a également confirmé le rôle de Deutsche Bank consistant à aider 1MDB à acheter 110 millions de dollars américains de devises américaines dans le cadre d’une autre opération de change, le compte AmBank de 1MDB transférant 335,115 millions de RM en deux transactions à Deutsche Bank le 27 mai 2011 à cette fin.

Ce même 110 millions de dollars américains était celui que Deutsche Bank a aidé 1MDB à transférer sur le compte RBS Coutts 11116073.2000 le 27 mai 2011 sur les instructions de 1MDB.

“Je confirme que 1Malaysia Development Bhd, en tant que client de Deutsche Bank (Malaisie) Berhad, avait ordonné le transfert à RBS Coutts Bank AG, numéro de compte : 11116073.2000 pour 110 000 000 USD”, a-t-il déclaré à la Haute Cour.

Lors du procès 1MDB d’aujourd’hui, Deutsche Bank avait un avocat présent pour tenir un mandat de surveillance.

À qui appartient le mystérieux compte RBS Coutts

Même si le compte RBS Coutts semblait être présenté aux responsables de la banque comme ayant des liens avec PetroSaudi International, l’ancien PDG de 1MDB, Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi, avait témoigné dans ce procès que Low Taek Jho lui avait dit plus tard que le compte bancaire RBS Coutts 11116073 appartenait à Good Étoile Limitée.

L’accusation avait déclaré le premier jour du procès 1MDB de Najib qu’elle prouverait que Good Star est une société détenue et contrôlée par Low, et avait également déclaré qu’elle montrerait que 20 millions de dollars américains sur les 700 millions de dollars américains envoyés en 2009 à Good Star auraient finalement a fini avec Najib.

L’avocat principal de la défense de Najib, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, avait précédemment suggéré que des agents de 1MDB tels que Shahrol auraient dû savoir en 2011 que le numéro de compte bancaire RBS Coutts 11116073.2000 appartenait à Good Star au lieu de PetroSaudi, car le numéro de compte étonnamment similaire 11116073 qui a été identifié à Le compte de be Good Star a également été confié en 2009 à 1MDB.

Shafee avait souligné que le “2000” supplémentaire dans le numéro de compte 11116073.2000 de Good Star faisait simplement référence aux transactions en USD, mais Shahrol avait précédemment déclaré que les agents de 1MDB n’avaient alors aucune raison de se méfier et qu’il n’avait lu que dans 2015 reportages. que Good Star appartenait à Low.

Quant à savoir pourquoi 1MDB a continué à transférer de l’argent à Good Star, les transactions étaient en fait censées être pour l’investissement de 1MDB via une coentreprise initialement avec PetroSaudi, puis des investissements via des prêts présumés accordés à PetroSaudi, mais tout cela s’est depuis avéré être une imposture avec 1MDB d’argent perdu.

1MDB devait initialement verser la totalité du milliard de dollars américains sur le compte bancaire de la coentreprise 1MDB PetroSaudi Limited.

Mais le 30 septembre 2009, 1MDB avait plutôt suivi les instructions du cabinet d’avocats de PetroSaudi en transférant l’argent en deux sommes distinctes de 300 millions de dollars américains sur le compte JP Morgan basé en Suisse de la société JV et de 700 millions de dollars américains sur le compte RBS Coutts de Good Star numéro 11116073.

1MDB a par la suite tenté de réaliser de prétendus investissements en accordant des prêts à PetroSaudi, dont un prêt de 330 millions de dollars US qui a plutôt été envoyé en quatre lots à Good Star, à savoir 30 millions de dollars US (20 mai 2011), 65 millions de dollars US (23 mai 2011). , 2011), 110 millions de dollars US (27 mai 2011) et 125 millions de dollars US (25 octobre 2011).

Le procès 1MDB de Najib devant le juge de la Haute Cour Datuk Collin Lawrence Sequerah devrait reprendre lundi prochain, Salmah Daman Huri, vice-présidente du Département des opérations du Trésor à Ambank (M) Berhad, devrait continuer à témoigner en tant que 23e témoin à charge. – Courrier malais

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