Le volume de crimes cryptographiques atteint un niveau record grâce à de nouvelles sanctions

SINGAPOUR – Le volume de crimes liés aux crypto-monnaies a atteint un nouveau sommet en 2022 grâce à davantage d’entités sanctionnées, malgré la vente massive du marché des actifs numériques.

Dans ce que la société de recherche sur la blockchain Chainalysis a déclaré être une estimation plus prudente, le volume des transactions illicites est passé à 20,1 milliards de dollars américains (26,7 milliards de dollars singapouriens) l’année dernière.

Ces transactions illégales comprennent la traite des êtres humains, les rançongiciels, les fonds volés, le financement du terrorisme, les escroqueries, les cybercrimes, la fraude et le marché Darknet.

Cela représente une augmentation par rapport aux 18 milliards de dollars américains en 2021 – ce chiffre était auparavant estimé à 14 milliards de dollars américains.

La société a déclaré dans un rapport publié jeudi que le chiffre de 2022 “est sûr d’augmenter avec le temps à mesure que nous identifions de nouvelles adresses associées à des activités illicites”.

Chainalysis a noté que le calcul n’inclut pas les produits des crimes non crypto-natifs, tels que le trafic de drogue conventionnel qui implique la crypto comme mode de paiement.

Parmi les transactions cryptographiques illégales de l’année dernière, 44% provenaient d’activités liées à des entités sanctionnées, y compris la bourse russe Garantex, qui représentait la majorité du volume des transactions l’année dernière.

Dans un article de blog publié lundi, Chainalysis a déclaré que l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) du Département du Trésor des États-Unis avait émis pour la première fois des sanctions liées à la cryptographie en 2018.

Le nombre d’entités crypto-liées sanctionnées est passé de deux en 2018 à 10 en 2022, parallèlement à l’augmentation des adresses liées aux sanctions, qui sont passées de deux en 2018 à 350 en 2022.

Ofac a sanctionné Garantex en avril 2022 mais, en tant qu’entreprise basée en Russie, la bourse a pu poursuivre ses activités.

“Les transactions associées à Garantex ou à tout autre service de cryptographie sanctionné représentent, à tout le moins, un risque de conformité substantiel pour les entreprises soumises à la juridiction américaine, y compris des amendes et des accusations criminelles potentielles”, indique le rapport.

Le rapport a également révélé que la part des activités illégales parmi toutes les transactions cryptographiques a augmenté pour la première fois depuis 2019. Elle est passée à 0,24 % en 2022, contre 0,12 % en 2019.

Le rapport indique que la hausse ne devrait pas surprendre, ajoutant qu’elle était attendue car le volume total des transactions a chuté avec le début du marché baissier, tandis que le volume des transactions illicites a augmenté.

Chainalysis a déclaré que l’augmentation en 2022 est significative car “la part correspond à une valeur très élevée des flux de valeur économique lorsqu’elle est exprimée en dollars américains – environ 20 milliards de dollars en 2022 et 18 milliards de dollars en 2021”.

“Ces chiffres, comme nous le notons, sont un cas de base pour le niveau d’activité illicite sur (la blockchain), et ne saisiraient pas l’utilisation de la cryptographie pour faciliter l’échange de drogue dans le monde physique ou d’autres activités”, a-t-il ajouté.

Dans le calcul de la part globale des activités illégales, Chainalysis a déclaré qu’il n’incluait pas les volumes associés aux services centralisés qui se sont effondrés en 2022, dont certains font face à des accusations de fraude, étant donné le manque d’informations hors chaîne.