Le troisième associé de Bankman-Fried, Nishad Singh, a rencontré les procureurs américains dans une affaire de fraude FTX

NEW YORK – L’ancien chef de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, a rencontré des procureurs américains dans le but de devenir le troisième membre du cercle restreint de Sam Bankman-Fried à rechercher un accord de coopération dans l’affaire de fraude concernant l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie.

M. Singh, qui n’a pas été accusé d’actes répréhensibles, a assisté à une soi-disant session de présentation la semaine dernière au bureau du procureur américain du district sud de New York, selon des personnes proches du dossier. Lors de ces réunions, les individus se voient généralement accorder une immunité limitée pour partager ce qu’ils savent avec les procureurs.

Une séance de présentation ne débouche pas automatiquement sur un accord de coopération. Les procureurs doivent peser la valeur des informations de M. Singh avant de décider de lui proposer ou non un accord qui pourrait le voir plaider coupable et coopérer en échange d’une éventuelle clémence.

Un accord de coopération avec Singh laisserait Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation la semaine dernière, de plus en plus isolé. Caroline Ellison, qui était la directrice générale de la branche de fonds spéculatifs de FTX, Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude et travaillent avec les autorités.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried de blanchir les fonds des clients par le biais de dons politiques et caritatifs dans le cadre d’une fraude d’une année aux “proportions épiques” chez FTX. L’acte d’accusation contre Bankman-Fried allègue également des violations du financement de la campagne.

Financement de la campagne

M. Singh, un méga-donateur démocrate qui vivait avec Bankman-Fried aux Bahamas, pourrait offrir un aperçu du côté financement de la campagne de FTX. Il a donné plus de 9,3 millions de dollars américains (12,4 millions de dollars singapouriens) aux candidats et comités démocrates depuis 2020. Lors du dernier cycle électoral, il a déboursé à lui seul 8 millions de dollars américains. Parmi les plus grands bénéficiaires figurait Mind The Gap, un comité d’action politique fondé par la mère de Bankman-Fried qui a reçu 1 million de dollars américains de M. Singh en avril 2021.

M. Singh a également reçu des centaines de millions de dollars de prêts d’Alameda Research, selon les dossiers du tribunal de la faillite.

La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent également sur M. Singh, a précédemment rapporté Bloomberg.

Bankman-Fried a fréquemment rencontré les régulateurs et s’est rendu à la Maison Blanche au cours de son long blitz de relations publiques défendant la cause de la cryptographie. Au moins 73 millions de dollars de dons politiques étaient liés à FTX et Bankman-Fried lui-même s’est engagé à donner jusqu’à 1 milliard de dollars lors du cycle de l’élection présidentielle de 2024.

La nouvelle direction de FTX veut récupérer ces dons. L’équipe a publiquement appelé le mois dernier les “bénéficiaires des contributions” à restituer volontairement l’argent. L’alternative consistera à utiliser le tribunal des faillites pour obliger les organisateurs à rembourser les dons – avec intérêts.

avertissement sévère

Après avoir annoncé les plaidoyers d’Ellison et de Wang, le procureur américain Damian Williams a lancé un avertissement sévère à ceux dont les procureurs n’avaient pas encore entendu parler. “Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance”, a-t-il déclaré le 21 décembre. “Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle.”

Le gouvernement s’attend à ce que les témoins potentiels détaillent leur propre conduite ainsi que celle de tous les autres. Les anciens procureurs fédéraux de Manhattan ont déclaré que le bureau exige généralement que les témoins coopérants plaident coupables de toutes leurs inconduites.

“Vous voulez vous assurer que le jury comprend que vous n’essayez pas de donner un laissez-passer au témoin”, a déclaré l’ancienne procureure de Manhattan, Sarah Paul. “Donner à quelqu’un un accord de coopération est un grand avantage, mais il doit assumer tout ce qu’il a fait.” BLOOMBERG