Le “meilleur endroit” des États-Unis pour se cacher et blanchir des fonds illicites, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen, United States News & Top Stories

WASHINGTON (AFP) – Alors que les petits pays sont souvent perçus comme des paradis pour cacher ou blanchir de l’argent, “d’énormes quantités de fonds illicites” se retrouvent dans le système financier américain, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen jeudi 9 décembre.

“Il y a un bon argument selon lequel, à l’heure actuelle, le meilleur endroit pour cacher et blanchir les gains mal acquis est en fait les États-Unis”, a déclaré Yellen dans un discours prononcé devant le Sommet sur la démocratie.

La Suisse ou les îles Caïmans ont longtemps été au centre des préoccupations des régulateurs cherchant à trouver de l’argent caché.

Mais Yellen a contesté le point de vue selon lequel les produits de la corruption ou des activités illégales ne sont envoyés qu’aux “pays ayant des antécédents de lois financières souples et secrètes”, affirmant qu’ils sont plutôt susceptibles de “passer – ou d’atterrir – sur nos marchés”.

Yellen a souligné la stratégie anti-corruption que l’administration du président Joe Biden a déployée cette semaine, y compris des règles proposées pour découvrir les propriétaires de sociétés écrans et de biens immobiliers.

“Il y a beaucoup trop d’ombres financières en Amérique qui couvrent la corruption. Nous devons les braquer les projecteurs”, a-t-elle déclaré.

Elle a noté que certains États américains autorisent la création de sociétés écrans sans révéler à qui elles appartiennent réellement.

Le Trésor a proposé cette semaine des règles en vertu de la loi sur la transparence des entreprises approuvée par le Congrès l’année dernière, qui créeront une base de données des propriétaires « bénéficiaires » de la plupart de ces sociétés. L’information sera disponible pour les forces de l’ordre et les collecteurs d’impôts.

Des règles similaires s’appliqueront aux transactions immobilières, “Parce que de nombreux acteurs corrompus peuvent cacher leur argent dans les gratte-ciel de Miami ou de Central Park” qu’elle a appelés “laveries automatiques au 81e étage”.

Cette “alchimie financière… tourne en dérision nos institutions libres et équitables”, a déclaré Yellen.

Elle a averti qu’il y avait aussi de la corruption dans le “système fiscal défaillant des États-Unis, qui permet effectivement aux plus gros salariés et aux plus grandes entreprises du pays de se soustraire à la fraude”.