L’Acra propose des règles plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

SINGAPOUR – Les professionnels et les entreprises qui aident les entreprises à déposer leurs déclarations pourraient être confrontés à des exigences plus strictes si de nouvelles propositions législatives sont adoptées.

L’Accounting and Corporate Regulatory Authority (Acra) a déclaré mardi 31 mai que ses propositions visaient à améliorer la conformité de Singapour aux recommandations du Groupe d’action financière – une organisation intergouvernementale qui vise à lutter contre le blanchiment d’argent – et à maintenir sa réputation de partenaire de confiance. pôle financier.

Les propositions visent également à réduire les risques liés à l’utilisation abusive des accords de nomination pour créer des sociétés écrans qui facilitent le blanchiment d’argent, et exigent que les personnes qui agissent en tant qu’administrateurs nommés soient des personnes qualifiées.

Parmi les principales propositions de l’autorité figure un nouveau projet de loi sur les prestataires de services aux entreprises qui oblige toutes les entités ou personnes fournissant des services de secrétariat d’entreprise à Singapour et depuis Singapour à s’inscrire auprès de l’Acra en tant que prestataires de services aux entreprises.

Et ce, qu’ils aient ou non besoin de transiger avec l’autorité.

Les services de secrétariat d’entreprise comprennent la formation de sociétés ou d’autres entités juridiques et le fait d’agir ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en tant qu’actionnaire au nom d’une société.

Les personnes et entités enregistrées ou constituées localement qui souhaitent effectuer des transactions avec Acra au nom de leurs clients doivent d’abord s’enregistrer auprès de l’autorité en tant qu’agents de dépôt enregistrés. Ces agents sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Cependant, il existe un vide réglementaire, car des prestataires de services aux entreprises qui ne sont pas des agents de dépôt enregistrés peuvent être engagés par des clients pour faciliter des activités illicites, a déclaré Acra.

L’Acra propose également une augmentation des sanctions financières imposées aux agents de dépôt enregistrés, aux prestataires de services aux entreprises et aux personnes qualifiées enregistrées s’ils enfreignent les termes et conditions de leur enregistrement.

Il souhaite augmenter la sanction financière maximale pour les agents de dépôt enregistrés de 25 000 $ actuellement à au moins 50 000 $ par violation, et imposer une sanction financière équivalente aux fournisseurs de services aux entreprises.

Il propose d’augmenter la peine maximale pour les personnes qualifiées inscrites de 10 000 $ à 20 000 $ par violation.

Il propose également une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ pour les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, commis avec l’implication ou la négligence d’individus tels que des administrateurs, des propriétaires ou des partenaires de prestataires de services aux entreprises.

Acra souhaite également exiger des prestataires de services aux entreprises qu’ils s’assurent que les personnes qu’ils nomment pour agir en tant qu’administrateurs nominés sont aptes et convenables, et satisfont à certaines exigences de formation, s’ils détiennent plus qu’un nombre légalement prescrit de postes d’administrateurs nominés. Cela exclut les personnes qualifiées telles que les experts-comptables enregistrés.

Il propose également une nouvelle exigence pour les administrateurs et les actionnaires nommés de divulguer leur statut de candidat et l’identité de leur nominateur à Acra, et pour l’autorité de conserver ces informations.

Le statut de candidat de ces administrateurs et actionnaires sera rendu public, a déclaré Acra.

Les membres du public peuvent donner leur avis sur les propositions législatives de l’autorité du mardi au 19 juillet. Ils peuvent consulter ce site Web pour plus d’informations.