Binance parmi les entreprises bloquées par les règles de Singapour sur le blanchiment d’argent, Economy News & Top Stories

SINGAPOUR (BLOOMBERG) – Binance Asia Services, qui a récemment retiré une demande d’offre de services de crypto-monnaie à Singapour, ne répondait pas aux critères de la banque centrale en matière de protection contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a déclaré une personne au fait du dossier.

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) permet aux candidats de se retirer plutôt que de faire face à un rejet réglementaire pur et simple, a déclaré la personne, demandant à ne pas être identifiée car les délibérations sont confidentielles.

Aucune raison n’a été donnée lorsque Binance Asia, une filiale du plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a déclaré le 13 décembre qu’elle retirait l’application. Le directeur général de MAS, Ravi Menon, a déclaré en octobre qu’il appliquerait des “normes très élevées” pour la délivrance des licences de cryptographie convoitées.

Sur la centaine d’entreprises qui ont abandonné la course jusqu’à présent, la plupart l’ont fait après avoir échoué à répondre aux critères stricts de Singapour sur la lutte contre les flux illicites potentiels, selon la personne. Au total, quelque 170 entreprises ont demandé l’année dernière des permis de cryptographie dans le centre financier asiatique après l’entrée en vigueur de la législation réglementant le secteur des paiements en janvier 2020.

La porte-parole de Binance, Hazel Watts, en réponse à une demande de commentaires, a déclaré que la décision de la bourse de retirer sa demande de licence avait été prise « uniquement à des fins stratégiques et commerciales.

Binance a récemment fait un investissement important dans la bourse réglementée HGX, ce qui a rendu notre application pour Binance Asia Services redondante.”

Binance Asia Services a adopté une approche robuste en matière de sécurité, y compris l’application de mesures sensibles au risque pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que des protocoles obligatoires de « connaître votre client » et une collaboration continue avec l’Anti-Scan de la police de Singapour. Centre de lutte contre les ransomwares, les piratages et les escroqueries, a ajouté Mme Watts.

Binance Asia a pris en compte “des considérations stratégiques, commerciales et de développement à l’échelle mondiale” dans sa décision de retirer la candidature de Singapour, a déclaré la société lors de l’annonce de cette décision. Il mettra fin aux opérations sur la plate-forme de trading de fiat-to-crypto-monnaie Binance.sg d’ici le 13 février.

La banque centrale examine la compréhension par les candidats des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme lorsqu’elle décide des approbations, a déclaré le président du MAS, Tharman Shanmugaratnam, dans une réponse au Parlement en juillet. Il considère également “les risques technologiques posés par leur modèle économique, ainsi que l’adéquation des contrôles institués pour atténuer ces risques”, avait-il déclaré à l’époque.

“L’approche de la MAS en matière de réglementation en vertu de la loi sur les services de paiement vise à faciliter l’innovation tout en garantissant que des contrôles adéquats sont en place pour faire face aux principaux risques tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”, a déclaré un porte-parole de la MAS en réponse aux questions de Bloomberg, sans s’adresser à Binance. candidature de l’Asie.

“Les candidats peuvent retirer leur demande s’ils le jugent opportun, ce qui obligera ceux qui opèrent en vertu d’une exemption à cesser de fournir des services de paiement réglementés”, a déclaré le porte-parole du MAS.

Moins de 70 entreprises attendent toujours l’approbation réglementaire pour exploiter officiellement des services liés à la crypto-monnaie à Singapour. Quatre sociétés sont connues pour être approuvées à ce jour, y compris l’unité de courtage de DBS Group Holdings et Independent Reserve.